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孟凡友:“安颖啊,之前不让你把调查员安插到常氏集团,其实就是不能破坏原有的调查体系,你在李鸿洋的事件时出现过,更是不能去。总之啊,你的进展慢,是因为我们情报部没有给你提供太多的人手,这是上面的意思。”
安颖恍然大悟,怪不得之前申请一线调查员去常氏集团一直没有批准,她还以为是人手紧张呢。
孟凡友所说的上级自然不是广州军区了,还要再往上。她也不是第一天干情报的,知道这是因为密工e组已经在一线了,如果再派人的话很容易暴露,这是情报术的大忌。
孟凡友又看着杨杰说道:“你可以说说了,需要我们军区做什么。”
杨杰点点头,说道:“根据我的调查取证,基本上可以确定,常氏集团的确和国外的财团进行过三笔生意,每次数额都在千万以上。常氏集团有两家金融公司,一个是荣华证券,由常宝林的儿子常铭亲自收购的,而另一家在深圳,之前常铭也去调查过,但似乎并没有发现,因为他是调查亏损企业的,而这三笔生意表面上都是赚的。”
“追究其本质,虽然这三笔生意的账目明确,但是交易细则都非常的模糊。不过这也是金融公司有特有的吧。我们的经过反复的比对调查,发现这三笔生意都是变相洗钱。”
安颖不由的问道:“这和李鸿洋有什么关系呢?国外那个财团就是给李鸿洋提供资金的吗?”
“没错。”
杨杰摊手说道:“所以我做了一个大胆的推测。情况很有可能是常氏集团为国外财团洗钱,然后国外财团再资助李鸿洋。”
“顺着这个线索,加上前段时间常氏集团的各个分公司亏损,综合其他的因素发现,常宝林对这一切似乎并不知情。那么就证明,是常氏集团内部某个高位者的阴谋,不断的收刮常氏集团的资金,并利用各个分公司进行洗钱。”
孟凡友点点头没有说话,仔细分析这里面可能存在的其他情况。
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